Національний банк України з першого квітня 2025 року скасував регуляторне обмеження для переказів між фізичними особами “з картки на картку”. Українці знову зможуть переказувати понад 150 тисяч гривень на місяць.
Зазначається, що такі обмеження діяли для запобігання використанню платіжної інфраструктури в незаконних схемах.
За час їхньої дії було прийнято низку рішень для мінімізації ризиків, зокрема:
– ухвалено закон, що передбачає збільшення штрафів за порушення платіжного законодавства;
– підписано Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків;
– банки та платіжні сервіси вдосконалили моніторинг транзакцій;
– правоохоронці виявили та ліквідували масштабні шахрайські мережі.
“Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата”, – повідомила пресслужба Нацбанку.