Автор: InfoFuture
НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом Про це повідомили у НАБУ, пише Еспресо. За даними РБК-Україна, йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та інших осіб. За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони. Частину витрачених на будівництво коштів, майже $9 млн, одержали через так звану…
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) у понеділок наклало санкції на 12 фізичних та юридичних осіб, що сприяли продажу іранської нафти до Китаю. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, пише Економічна правда. Санкції запровадили напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа в Китай, який відбудеться 13-15 травня. Американська сторона збирається також обговорити, чому Китай продовжує купувати іранську нафту. До списку потрапили компанії, які брали участь в операціях з іранською нафтою у 2025 році, зокрема гонконзькі Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK та Max Honor International Trade Co. Також туди потрапили дубайські компанії…
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, через будівництво котеджного містечка “Династія” під Києвом могли відмити понад 460 мільйонів гривень. Про це повідомили у НАБУ та САП. За даними слідства, Єрмак є одним з учасників організованої групи, причетної до будівництва елітного котеджного містечка “Династія” у Козині Київської області. Йому інкримінують ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. У відомстві розповіли, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. У НАБУ заявили, що схема діяла з 2018 року.…