Правоохоронці викрили спільників викритих раніше членів організованої групи, яка займалася масовим продажем контрафактних тютюнових виробів без акцизних марок, і вилучили партію сигарет на суму майже два мільйони гривень, повідомила Національна поліція України.
“На Одещині проведено чотири обшуки, вилучено майже 20 тисяч пачок сигарет, а також документацію, яка може засвідчити незаконну діяльність ділків та особи їхніх можливих спільників. Загальна сума вилучених тютюнових виробів становить близько 2 млн грн”, – повідомляється на сайті відомства у вівторок.
Раніше стало відомо, що організатор забезпечив ввезення незаконно виготовлених сигарет через митний кордон України, оренду кіосків для продажу товару, а також контролював роботу і розподіляв прибуток між співучасниками. Крім цього, він налагодив виробництво контрафактної тютюнової продукції в Україні.
У березні 2024 року правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання, реєстрації і транспортних засобів фігурантів і вилучили мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі даних, банківські картки, 247 тис. грн готівкою, транспортні засоби, чорнові записи.
Крім того, кіберполіцейські викрили телеграм-канал, за допомогою якого здійснювався продаж контрафактної тютюнової продукції. Також виявили незаконну мережу зі 170 торговельних точок на території п’яти областей України, через яку реалізовували сигарети без марок акцизного податку.
У результаті проведених слідчих дій правоохоронці встановили подільників фігурантів та виявили ще одну партію контрафактних сигарет.
Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.